Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar başta olmak üzere yükümlü grupların müşterileri için yapması gereken ayrıntılı kimlik tespit ve teyidinin tamamlanmasını üç ay erteleyerek yıl sonuna aldı.

MASAK’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre en geç Eylül ayında başlaması gereken, yükümlülerin, sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini uygun hale getirme işlemi 31 Aralık 2008 tarihine alındı.

Bu çerçevede, yönetmeliğin ilk halindeki yürürlük tarihi olan 1 Nisan 2008 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılan işlemlere ait olup teyidi zorunlu olan adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de, yükümlülerce 31 Aralık 2008 tarihine kadar tamamlanacak.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/alarmnews.aspx?DocID=8703449