Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında bankalarda müşteri ve ülke riski mekanizmalarını da içeren “uyum zorunluluğu” dün devreye girdi

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinde müşteri ve ülke riskini ayırt edici mekanizmaları da kapsayan “uyum programı” zorunluluğu bugün devreye giriyor. Maliye Bakanlığı'nca geçen yıl Eylül ayında çıkarılan ve yürürlük tarihi 1 Mart 2009 olarak belirlenen “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı Hakkında Yönetmelik” uygulanmaya başlandı.

UYUM BİRİMLERİ OLUŞTURULDU

Buna göre bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere) uyum programına tâbi olacak. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dönük risk temelli yaklaşımla oluşturulacak uyum programı, “kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi ile izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi” işlemlerini kapsayacak. Bugünden itibaren uygulamaya konulacak uyum programı öncesinde bankalar, aracı kurumlar, sigorta ve emekli şirketleri ile PTT, söz konusu programı yürütmek üzere uyum görevlilerini atadı. Büyük hacimli kuruluşlarda uyum görevlisine bağlı çalışacak çok sayıda personelden oluşan uyum birimleri de oluşturdu. Öte yandan MASAK Başkanı Adnan Ertürk, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni bir sürecin başladığını, bu süreçte bütün yükümlülerin “müşterini tanı” ilkesi çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti.

http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?t=03.03.2009&i=172661