1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1/9/2009 tarihine kadar, Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8) indirmek için Tıklayınız