Karapara için bu yılın ilk yedi aylık döneminde yapılan ihbarların sayısı, 2008 yılının tamamında yapılan ihbarların sayısını aştı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Faaliyet Raporu'na göre mevzuatta yapılan değişikliklerin yanında, özellikle yükümlülere yönelik yaptırımlar ve bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, Türkiye'deki kuşkulu işlemlere ilişkin ihbar sayısını patlattı.

Karapara aklama ve terörün finansmanı konularında 2004 yılında 290, 2005 yılında 352, 2006 yılında 1140 şüpheli işlem bildiriminde bulunulurken bu sayı 2007 yılında 2946'ya, 2008 yılında ise 4924'e ulaştı. Bu yılın 7 ayında ise MASAK'a 5 binin üzerinde şüpheli işlem bildirimi yapıldı.
    
İhbarlar bankalardan
Türkiye'de 2004-2008 dönemindeki toplam 9652 olan kuşkulu işlem ihbarlarının 9565 ile neredeyse tamamı bankalardan gelirken 58 bildirim aracı kurumlardan, 15 bildirim finansman ve faktoring şirketlerinden, 13 bildirim sigorta şirketlerinden ve bir bildirim de noterlerden geldi.

Yükümlülerin karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine dönük yükümlülük incelemelerinde 7, yükümlülük ihlal değerlendirmelerinde ise 60 ihlal olayına rastlandı. Toplam 67 ihlal olayının 23'ü bankalar, 24'ü yetkili müesseseler, 20'si de aracı kurumlarda tespit edildi. Bunların ihlal ettikleri toplam yükümlülük sayısı ise 84 olarak belirlendi. MASAK'ın çalışmaları kapsamında son beş yılda açılan 1532 dosyanın 1456'sıyla ilgili analiz ve değerlendirme işlemleri de tamamlandı. 1057 dosyanın kapsam dışı olduğu sonucuna varılırken 42 dosya için hemen suç duyurusunda bulunuldu, 357 dosya da incelemeye sevk edildi.
   
MASAK'ın Faaliyet Raporu'nda, 1995 yılında Brüksel'de 24 ülke ve 8 uluslararası örgütün bir araya gelerek oluşturduğu ve günümüzde üye sayısı 107'ye ulaşan "Egmont Grubu" çalışmalarına da yer verildi. Türkiye'nin de üye olduğu ve "karapara aklamayla mücadelede ulusal sistemlerin geliştirilmesi ve uluslararası bilgi değişimini amaçlayan" Egmont Grubu'nca Türkiye'den 2006 yılında 136, 2007 yılında 196, 2008 yılında ise 143 bilgi talebinde bulunuldu. MASAK da diğer üye ülkelerden 2006 yılında 132, 2007 yılında 59, 2008 yılında ise 46 konuda bilgi istedi.
    
UYUŞTURUCU TİCARETİ BAŞI ÇEKİYOR
2004-2008 döneminde karapara aklama ve terörün finansmanını sağlayıcı nitelikte olduğu için savcılıklara 220 eylem için suç duyurusu yapıldı. Suç duyurularında uyuşturucu madde ticareti başı çekti.

Uyuşturucu madde ticareti: Yüzde 45,45

Gümrük kaçakçılığı: Yüzde 19,5

Nitelikli dolandırıcılık: Yüzde 11,36

Evrakta sahtecilik: Yüzde 10

Sahte belge düzenleme: 5

Yağma, adam kaldırma: 3,65

Devlete karşı cürüm: 1,36

Şahsi hürriyet aleyhine cürüm: 1,36

Devlet mührünü taklit, silah kaçakçılığı: 1,8

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=127022&KTG_KOD=480